Kỳ 1: Thách thức chính quyền Hoa Kỳ
VIỆT NAM - Tin tức liên quan đến vụ ba anh em gốc Việt, sống tại Mỹ, hối lộ quan chức Việt Nam, bị chính phủ Hoa Kỳ kết tội vi phạm luật “Chống Hành Vi Tham Nhũng ở Ngoại Quốc” khiến dư luận báo chí nước ngoài đặc biệt quan tâm, nhưng lại gần như không được đưa tin bên trong Việt Nam.
Đây là trang web của Nexus Technologies Inc., tìm thấy trên Internet. Số điện thoại, địa chỉ điện thư đều không liên lạc được. (Hình: Internet)
Ba anh em người Mỹ gốc Việt này là đồng chủ nhân và giám đốc công ty Nexus Technologies, Inc., bị tòa án liên bang Hoa Kỳ kết án hôm Thứ Tư vừa qua, vì tội hối lộ các viên chức nhà cầm quyền Hà Nội, và qua đó vi phạm luật FCPA (Foreign Corrupt Practices Act). Ông Nguyễn Quốc Nam, chủ tịch và chủ nhân công ty Nexus Technologies Inc., người được xem là chủ mưu, bị kết án 16 tháng tù cùng 2 năm quản chế.
Tài liệu do Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ công bố, ghi rõ tên những công ty đối tác làm ăn với Nexus Technologies, gồm có Tổng Công Ty Khí (PV Gas), thuộc Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam (PetroVietnam - PVN), Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam (trực thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải), Xí nghiệp Liên Doanh Dầu Khí Việt-Xô, Trung Tâm Quản Lý Bay miền Nam (thuộc cục Hàng Không Dân Dụng), và công ty trách nhiệm hữu hạn T&T, một khách hàng của Nexus Technologies, Inc., chuyên về hoạt động an ninh biên giới, thuộc bộ phận mua sắm (procurement division) của Bộ Công An Việt Nam (Vietnamese Ministry of Public Security).
Báo Tuổi Trẻ của Việt Nam nói rằng, đại diện các cơ quan bị nêu tên, khi trả lời báo chí, đều khẳng định: “không liên quan gì đến vụ việc,” “không liên quan đến công ty Nexus Techonogies,” hoặc từ trước đến nay chưa ký bất cứ hợp đồng nào về mua sắm thiết bị với công ty này.
Thách thức chính quyền Hoa Kỳ
Bị truy tố từ tháng 9, 2008, ba anh em họ Nguyễn không nhận tội ngay, mà thay vào đó, thuê luật sư bào chữa. Mới tháng 9 năm ngoái, họ còn yêu cầu tòa bãi nại, vì cho rằng tòa không đủ chứng cớ buộc họ tội hối lộ viên chức nước ngoài.
Thế nhưng, chỉ sáu tháng sau đó, vào tháng 3 năm nay, ba anh em này đã nhận tội, và đồng ý đóng cửa Nexus Technologies, Inc., vì công ty này chỉ hiện hữu qua những phương cách phi pháp.
Tại sao?
Theo phân tích của Luật Sư Richard L Cassin, thuộc tổ hợp luật Cassin, chuyên nghiên cứu luật FCPA, chiến thuật của anh em nhà Nguyễn lúc đó là “thách thức chính quyền (Hoa Kỳ) về định nghĩa của những chữ “Government Officials” (viên chức nhà cầm quyền).
Hai tuần sau khi các bị can nộp đơn xin bãi nại, tòa án liên bang khước từ yêu cầu của họ, và đáp trả bằng một cáo trạng dài hơn, tăng tội trạng từ 5 đến 28 tội.
Tiếp xúc với Trịnh Hội qua email, Luật Sư Michael J. Engle (bào chữa cho bà Nguyễn Kim Anh, một trong ba anh em bị buộc tội), cho biết ông là “luật sư thứ ba” của bà, và lý do thân chủ ông nhận tội là vì “chính quyền đã nắm được trong tay quá nhiều chứng cớ,” nếu phải ra tòa, cơ hội bị kết tội rất cao, vì thế “thú tội là sự lựa chọn tốt nhất” cho thân chủ ông.
“Trách nhiệm của tôi là làm sao cho thân chủ khỏi bị tù, và chúng tôi theo đuổi chiến thuật đó.” Luật Sư Engle nói.
Theo tài liệu tuyên án (Government Sentencing Memorandum) của Bộ Tư Pháp, công bố ngày 8 tháng 9, 2010, ông Nguyễn Quốc Nam nhận tội “hối lộ tiền cho viên chức nhà cầm quyền Việt Nam” là ông Nguyen Van Tan, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn T&T (T&T Co. Ltd.) để lấy được hợp đồng cho công ty Nexus.
Người của Bộ Công An
Một đoạn trong tài liệu tuyên án viết: “Ông Nam Nguyễn thừa nhận rằng, trong vai trò tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn T&T (T&T Co. Ltd.), ông Nguyễn Van Tan, người có tên trong cáo trạng tòa án, là viên chức của nhà cầm quyền Việt Nam. Và trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với FBI hồi tháng 5, 2008, công ty T&T chính là một bộ phận của Bộ Công An Việt Nam.”
Vậy, “Nguyen Van Tan” là ai?
Vẫn theo tài liệu tuyên án của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ: “Một cách cụ thể, các bị cáo đã trả tiền hối lộ cho ông Nguyen Van Tan, tổng giám đốc của công ty T&T Co. Ltd. Công ty T&T là cơ quan phụ trách mua sắm (procurement) của Bộ Công An Việt Nam. Giấy tờ và tài liệu tịch thu được từ các bị cáo cho thấy rất rõ, bị cáo Nguyễn Quốc Nam lúc đó hiểu rằng ông Nguyen Van Tan nắm quyền quyết định cho tất cả việc mua sắm, thiết bị cho công ty T&T, và điều hành việc mua sắm cho các cơ quan an ninh của Việt Nam, chẳng hạn như quyết định mua hệ thống dò bom, và hệ thống điều khiển giao thông.”
Tiền hối lộ được trả như thế nào? Trong bản cáo trạng công bố ngày 29 tháng 10, 2009, Bộ Tư Pháp đưa ra nhiều dẫn chứng cụ thể, dẫn giải tiến trình chuyển tiền, có thể tóm gọn như sau: Tất cả giá cả hãng Nexus chào hàng cho các công ty đối tác đều rất đắt, “đắt hơn có thể mua được từ những nguồn khác,” sự sai biệt là tiền “hoa hồng” phải trả cho các “viên chức nhà nước.” Tiền hoa hồng thường được chuyển qua một công ty ở Hồng Kông do chính công ty Nexus lập ra, rồi từ đó được chuyển vào Việt Nam.
Tài liệu của Bộ Tư Pháp cho biết, trong vòng 9 năm, từ 1999 đến 2007, số tiền hối lộ mà Nexus trả cho các đối tác Việt Nam lên đến $689 ngàn, chưa kể những món chi trả chưa thể tính được.
“Việt Nam là một nước rất nghèo đang tìm cách đối phó với một sự khủng hoảng kinh tế một phần bị tạo ra bởi nạn tham những nặng nề. Sự tham lam của ông Nguyễn Quốc Nam và các đồng bị cáo bóc lột tài nguyên của Việt Nam và cướp đi cơ hội của những công ty làm ăn hợp pháp. ‘Luật Chống Hành vi Tham Nhũng ở Nước ngoài’ được đặt ra để ngăn chặn và trừng phạt những trường hợp này.” Tài liệu tuyên án của Bộ Tư Pháp ghi rõ.
Trong bài viết tới, chúng tôi tường trình về cơ cấu tổ chức của công ty Nexus và những việc chuyển tiền cũng như diễn tiến vụ kiện theo những tài liệu và thông tin có được qua nói chuyện với đại diện Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. Tại sao danh tánh quan chức Việt Nam đã không bị tiết lộ?
Trịnh Hội & Hà Giang/Người Việt
23-09-2010
Theo Người Việt
VIỆT NAM - Tin tức liên quan đến vụ ba anh em gốc Việt, sống tại Mỹ, hối lộ quan chức Việt Nam, bị chính phủ Hoa Kỳ kết tội vi phạm luật “Chống Hành Vi Tham Nhũng ở Ngoại Quốc” khiến dư luận báo chí nước ngoài đặc biệt quan tâm, nhưng lại gần như không được đưa tin bên trong Việt Nam.
Đây là trang web của Nexus Technologies Inc., tìm thấy trên Internet. Số điện thoại, địa chỉ điện thư đều không liên lạc được. (Hình: Internet)
Ba anh em người Mỹ gốc Việt này là đồng chủ nhân và giám đốc công ty Nexus Technologies, Inc., bị tòa án liên bang Hoa Kỳ kết án hôm Thứ Tư vừa qua, vì tội hối lộ các viên chức nhà cầm quyền Hà Nội, và qua đó vi phạm luật FCPA (Foreign Corrupt Practices Act). Ông Nguyễn Quốc Nam, chủ tịch và chủ nhân công ty Nexus Technologies Inc., người được xem là chủ mưu, bị kết án 16 tháng tù cùng 2 năm quản chế.
Tài liệu do Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ công bố, ghi rõ tên những công ty đối tác làm ăn với Nexus Technologies, gồm có Tổng Công Ty Khí (PV Gas), thuộc Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam (PetroVietnam - PVN), Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam (trực thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải), Xí nghiệp Liên Doanh Dầu Khí Việt-Xô, Trung Tâm Quản Lý Bay miền Nam (thuộc cục Hàng Không Dân Dụng), và công ty trách nhiệm hữu hạn T&T, một khách hàng của Nexus Technologies, Inc., chuyên về hoạt động an ninh biên giới, thuộc bộ phận mua sắm (procurement division) của Bộ Công An Việt Nam (Vietnamese Ministry of Public Security).
Báo Tuổi Trẻ của Việt Nam nói rằng, đại diện các cơ quan bị nêu tên, khi trả lời báo chí, đều khẳng định: “không liên quan gì đến vụ việc,” “không liên quan đến công ty Nexus Techonogies,” hoặc từ trước đến nay chưa ký bất cứ hợp đồng nào về mua sắm thiết bị với công ty này.
Thách thức chính quyền Hoa Kỳ
Bị truy tố từ tháng 9, 2008, ba anh em họ Nguyễn không nhận tội ngay, mà thay vào đó, thuê luật sư bào chữa. Mới tháng 9 năm ngoái, họ còn yêu cầu tòa bãi nại, vì cho rằng tòa không đủ chứng cớ buộc họ tội hối lộ viên chức nước ngoài.
Thế nhưng, chỉ sáu tháng sau đó, vào tháng 3 năm nay, ba anh em này đã nhận tội, và đồng ý đóng cửa Nexus Technologies, Inc., vì công ty này chỉ hiện hữu qua những phương cách phi pháp.
Tại sao?
Theo phân tích của Luật Sư Richard L Cassin, thuộc tổ hợp luật Cassin, chuyên nghiên cứu luật FCPA, chiến thuật của anh em nhà Nguyễn lúc đó là “thách thức chính quyền (Hoa Kỳ) về định nghĩa của những chữ “Government Officials” (viên chức nhà cầm quyền).
Hai tuần sau khi các bị can nộp đơn xin bãi nại, tòa án liên bang khước từ yêu cầu của họ, và đáp trả bằng một cáo trạng dài hơn, tăng tội trạng từ 5 đến 28 tội.
Tiếp xúc với Trịnh Hội qua email, Luật Sư Michael J. Engle (bào chữa cho bà Nguyễn Kim Anh, một trong ba anh em bị buộc tội), cho biết ông là “luật sư thứ ba” của bà, và lý do thân chủ ông nhận tội là vì “chính quyền đã nắm được trong tay quá nhiều chứng cớ,” nếu phải ra tòa, cơ hội bị kết tội rất cao, vì thế “thú tội là sự lựa chọn tốt nhất” cho thân chủ ông.
“Trách nhiệm của tôi là làm sao cho thân chủ khỏi bị tù, và chúng tôi theo đuổi chiến thuật đó.” Luật Sư Engle nói.
Theo tài liệu tuyên án (Government Sentencing Memorandum) của Bộ Tư Pháp, công bố ngày 8 tháng 9, 2010, ông Nguyễn Quốc Nam nhận tội “hối lộ tiền cho viên chức nhà cầm quyền Việt Nam” là ông Nguyen Van Tan, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn T&T (T&T Co. Ltd.) để lấy được hợp đồng cho công ty Nexus.
Người của Bộ Công An
Một đoạn trong tài liệu tuyên án viết: “Ông Nam Nguyễn thừa nhận rằng, trong vai trò tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn T&T (T&T Co. Ltd.), ông Nguyễn Van Tan, người có tên trong cáo trạng tòa án, là viên chức của nhà cầm quyền Việt Nam. Và trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với FBI hồi tháng 5, 2008, công ty T&T chính là một bộ phận của Bộ Công An Việt Nam.”
Vậy, “Nguyen Van Tan” là ai?
Vẫn theo tài liệu tuyên án của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ: “Một cách cụ thể, các bị cáo đã trả tiền hối lộ cho ông Nguyen Van Tan, tổng giám đốc của công ty T&T Co. Ltd. Công ty T&T là cơ quan phụ trách mua sắm (procurement) của Bộ Công An Việt Nam. Giấy tờ và tài liệu tịch thu được từ các bị cáo cho thấy rất rõ, bị cáo Nguyễn Quốc Nam lúc đó hiểu rằng ông Nguyen Van Tan nắm quyền quyết định cho tất cả việc mua sắm, thiết bị cho công ty T&T, và điều hành việc mua sắm cho các cơ quan an ninh của Việt Nam, chẳng hạn như quyết định mua hệ thống dò bom, và hệ thống điều khiển giao thông.”
Tiền hối lộ được trả như thế nào? Trong bản cáo trạng công bố ngày 29 tháng 10, 2009, Bộ Tư Pháp đưa ra nhiều dẫn chứng cụ thể, dẫn giải tiến trình chuyển tiền, có thể tóm gọn như sau: Tất cả giá cả hãng Nexus chào hàng cho các công ty đối tác đều rất đắt, “đắt hơn có thể mua được từ những nguồn khác,” sự sai biệt là tiền “hoa hồng” phải trả cho các “viên chức nhà nước.” Tiền hoa hồng thường được chuyển qua một công ty ở Hồng Kông do chính công ty Nexus lập ra, rồi từ đó được chuyển vào Việt Nam.
Tài liệu của Bộ Tư Pháp cho biết, trong vòng 9 năm, từ 1999 đến 2007, số tiền hối lộ mà Nexus trả cho các đối tác Việt Nam lên đến $689 ngàn, chưa kể những món chi trả chưa thể tính được.
“Việt Nam là một nước rất nghèo đang tìm cách đối phó với một sự khủng hoảng kinh tế một phần bị tạo ra bởi nạn tham những nặng nề. Sự tham lam của ông Nguyễn Quốc Nam và các đồng bị cáo bóc lột tài nguyên của Việt Nam và cướp đi cơ hội của những công ty làm ăn hợp pháp. ‘Luật Chống Hành vi Tham Nhũng ở Nước ngoài’ được đặt ra để ngăn chặn và trừng phạt những trường hợp này.” Tài liệu tuyên án của Bộ Tư Pháp ghi rõ.
Trong bài viết tới, chúng tôi tường trình về cơ cấu tổ chức của công ty Nexus và những việc chuyển tiền cũng như diễn tiến vụ kiện theo những tài liệu và thông tin có được qua nói chuyện với đại diện Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. Tại sao danh tánh quan chức Việt Nam đã không bị tiết lộ?
Trịnh Hội & Hà Giang/Người Việt
23-09-2010
Theo Người Việt
Gửi ý kiến của bạn
